董事會

       本公司董事及董事會認真負責地開展公司治理工作，向股東負責。嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事；全體董事能夠以認真負責的態度出席董事會， 認真、勤勉地履行董事職責，制定公司重大決策，任免和監督公司經營管理人員，與股東溝通。本公司建立了獨立董事制度，董事會成員中有五名獨立董事，獨立董事勤勉公正的履行職責，獨立客觀地維護中小股東權益。

        董事會行使下列職權：

召集股東大會，并向股東大會報告工作；

執行股東大會的決議；

決定公司的經營計劃和投資方案；

制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；

決定公司內部管理機構的設置；

聘任或者解聘公司經理、董事會秘書；根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

制訂公司的基本管理制度；

制訂公司章程的修改方案；

管理公司信息披露事項；

向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作；

法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。

     ;  本公司董事會設立了三個專門委員會，即：審計委員會、戰略發展委員會、提名薪酬及考核委員會，專門委員會為董事會進行決策提供支持。